Що сталося. Співробітники Бюро економічної безпеки України спільно з Запорізькою обласною прокуратурою в ході відпрацювання юридичних осіб, пов’язаних із російською федерацією на території Запорізької області, виявили суб’єкта господарювання, бенефіціарним власником якого є громадянин країни-агресора.
Джерело. Про це повідомляється на сайті БЕБ.
Докладно. Встановлено, що у 2021 році службові особи підприємства по виробництву електричних проводів і кабелів, здійснювали виведення капіталу з країни під виглядом виплати дивідендів.
У такий спосіб зловмисники легалізували грошові кошти від незаконної діяльності на загальну суму понад 140 млн грн.
Виведені кошти могли використовуватися для інвестування в російський бізнес, зокрема пов’язаний з оборонним замовленням російської федерації.
За даними фактами розпочато кримінальне провадження.