БЕБ викрило легалізацію російською компанією понад 140 млн грн

БЕБ викрило легалізацію російською компанією понад 140 млн грн

Службові особи підприємства здійснювали виведення капіталу під виглядом виплати дивідендів

БЕБ викрило легалізацію російською компанією понад 140 млн грн
Фото: shutterstock

Що сталося. Співробітники Бюро економічної безпеки України спільно з Запорізькою обласною прокуратурою в ході відпрацювання юридичних осіб, пов’язаних із російською федерацією на території Запорізької області, виявили суб’єкта господарювання, бенефіціарним власником якого є громадянин країни-агресора.

Джерело. Про це повідомляється на сайті БЕБ. 

Докладно. Встановлено, що у 2021 році службові особи підприємства по виробництву електричних проводів і кабелів, здійснювали виведення капіталу з країни під виглядом виплати дивідендів.

У такий спосіб зловмисники легалізували грошові кошти від незаконної діяльності на загальну суму понад 140 млн грн.

Виведені кошти могли використовуватися для інвестування в російський бізнес, зокрема пов’язаний з оборонним замовленням російської федерації.

За даними фактами розпочато кримінальне провадження.

Стежте за актуальними новинами бізнесу та економіки у нашому Telegram-каналі Mind.ua
Проєкт використовує файли cookie сервісів Mind. Це необхідно для його нормальної роботи та аналізу трафіку.ДетальнішеДобре, зрозуміло