БЕБ викрило легалізацію російською компанією понад 140 млн грн
Службові особи підприємства здійснювали виведення капіталу під виглядом виплати дивідендів
Що сталося. Співробітники Бюро економічної безпеки України спільно з Запорізькою обласною прокуратурою в ході відпрацювання юридичних осіб, пов’язаних із російською федерацією на території Запорізької області, виявили суб’єкта господарювання, бенефіціарним власником якого є громадянин країни-агресора.
Джерело. Про це повідомляється на сайті БЕБ.
Докладно. Встановлено, що у 2021 році службові особи підприємства по виробництву електричних проводів і кабелів, здійснювали виведення капіталу з країни під виглядом виплати дивідендів.
У такий спосіб зловмисники легалізували грошові кошти від незаконної діяльності на загальну суму понад 140 млн грн.
Виведені кошти могли використовуватися для інвестування в російський бізнес, зокрема пов’язаний з оборонним замовленням російської федерації.
За даними фактами розпочато кримінальне провадження.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
