Що сталося. Національний банк України (НБУ) анулював ліцензії ФК «Константа М», «ДСД Фінанс», «24 онлайн» та «Фінансова гарантія» за порушення вимог валютного законодавства.
Джерело. Про це повідомила пресслужба Нацбанку.
Деталі. Зазначається, що ці компанії охоплюють близько 15% ринку готівкового обміну валют і мають понад 600 пунктів обміну валют.
Крім того, регулятор оштрафував компанії ФК «Фіновіс» та «24 Онлайн» на 151 000 грн кожну за порушення законодавства про відмивання грошей. Також до цих двох фінансових компаній застосували письмові застереження.
Станом на 4 серпня 2022 року Національний банк здійснив 40 перевірок структурних підрозділів 15 небанківських фінансових установ.
Зазначені рішення ухвалені на засіданні Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінустанов 5 серпня.
При цьому перевірки небанківських фінансових установ, що здійснюють торгівлю валютними цінностями, тривають.
Бекграунд. Раніше Нацбанк врегулював поведінку колекторів: їм заборонили приходити на роботу до боржників і перевіряти журнал дзвінків.