Що сталося. Бюро економічної безпеки (БЕБ) відкрило справу проти компанії, що належить українському бізнесмену, за ухиляння від сплати податків на 94,6 млн грн.
Джерело. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Деталі. Згідно з даними агентства, учасники схеми, що працювали в гірничодобувній компанії, замовляли будівельно-ремонтні роботи в підприємства, що належать мільярдеру. Водночас службовці фірми підробляли документи про постачання, які не виконували. Схема діяла з 2019 до 2021 року включно.
Відомості про правопорушення вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі справу ведуть детективи БЕБ за процесуального керівництва Генпрокуратури.
У відомстві додали, що загалом Бюро аналізує фінансово-господарську діяльність компаній, що пов'язані з більш як 100 впливовими українськими бізнесменами.
«Наразі в полі зору співробітників БЕБ перебувають громадяни, які тривалий час ведуть бізнес в Україні та збагачуються через ухилення від сплати податків та інших економічних злочинів, а потім за викрадені кошти купують собі елітні об'єкти нерухомості, яхти та ведуть розкішне життя», – прокоментував директор БЕБ Вадим Мельник.
ОНОВЛЕНО:
Пресслужба Жеваго, якому ЗМІ приписують причетність до цієї спрвави, наголошує, що в тексті офіційного повідомлення БЕБ немає ні імені Костянтина Жеваго, ні назв будь-яких компаній, які входять до групи підприємств бізнесмена. Зазначається, що компанії К.Жеваго сплачують усі податки та збори до бюджетів усіх рівнів вчасно та в повному обсязі.
Адвокат Жеваго наголошує, що ніяких слідчих дій стосовно компаній, пов’язаних з бізнесменом, не проводилось.
«Стосовно згадки в повідомленні, на яку спираються ЗМІ, що «БЕБ розпочало кримінальне провадження щодо діяльності компанії, що належить одному із найбагатших українських бізнесменів, який зараз перебуває у міжнародному розшуку”: ця інформація не стосується Костянтина Жеваго, оскільки він не перебуває і ніколи не перебував у міжнародному розшуку», – повідомляє пресслужба.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що «Нафтогаз» відсудив у ТЕЦ Жеваго 610 млн грн заборгованості. Тоді суд задовольнив новий позов «Нафтогазу», стягнувши ще 298 млн грн із Білоцерківської ТЕЦ.