ОНОВЛЕНО: БЕБ відкрило справу проти компанії одного із найбагатших українських бізнесменів
Підприємство підозрюють в ухилянні від сплати податків на майже 100 млн грн
Що сталося. Бюро економічної безпеки (БЕБ) відкрило справу проти компанії, що належить українському бізнесмену, за ухиляння від сплати податків на 94,6 млн грн.
Джерело. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
У Mind з'явився телеграм-канал Mind tweet, де ви першими отримуєте головні новини, що мають вплив на економіку та бізнес. Підпишіться, щоб зберегти ваш час та гроші.
Деталі. Згідно з даними агентства, учасники схеми, що працювали в гірничодобувній компанії, замовляли будівельно-ремонтні роботи в підприємства, що належать мільярдеру. Водночас службовці фірми підробляли документи про постачання, які не виконували. Схема діяла з 2019 до 2021 року включно.
Відомості про правопорушення вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі справу ведуть детективи БЕБ за процесуального керівництва Генпрокуратури.
У відомстві додали, що загалом Бюро аналізує фінансово-господарську діяльність компаній, що пов'язані з більш як 100 впливовими українськими бізнесменами.
«Наразі в полі зору співробітників БЕБ перебувають громадяни, які тривалий час ведуть бізнес в Україні та збагачуються через ухилення від сплати податків та інших економічних злочинів, а потім за викрадені кошти купують собі елітні об'єкти нерухомості, яхти та ведуть розкішне життя», – прокоментував директор БЕБ Вадим Мельник.
ОНОВЛЕНО:
Пресслужба Жеваго, якому ЗМІ приписують причетність до цієї спрвави, наголошує, що в тексті офіційного повідомлення БЕБ немає ні імені Костянтина Жеваго, ні назв будь-яких компаній, які входять до групи підприємств бізнесмена. Зазначається, що компанії К.Жеваго сплачують усі податки та збори до бюджетів усіх рівнів вчасно та в повному обсязі.
Адвокат Жеваго наголошує, що ніяких слідчих дій стосовно компаній, пов’язаних з бізнесменом, не проводилось.
«Стосовно згадки в повідомленні, на яку спираються ЗМІ, що «БЕБ розпочало кримінальне провадження щодо діяльності компанії, що належить одному із найбагатших українських бізнесменів, який зараз перебуває у міжнародному розшуку”: ця інформація не стосується Костянтина Жеваго, оскільки він не перебуває і ніколи не перебував у міжнародному розшуку», – повідомляє пресслужба.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що «Нафтогаз» відсудив у ТЕЦ Жеваго 610 млн грн заборгованості. Тоді суд задовольнив новий позов «Нафтогазу», стягнувши ще 298 млн грн із Білоцерківської ТЕЦ.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: editor@mind.ua.
