Рада схвалила законопроєкт про захист фінансової системи України від держави-агресора

Що сталося. Верховна Рада схвалила законопроєкт №8008 про захист фінансової системи України від держави-агресора.

Джерело. Про це повідомив нардеп від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

Деталі. Відповідний законопроєкт передбачає:

• недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами рф;
• розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами рф та діяльність, яких пов’язана з нею;
• встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з рф.

Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев додав, що законопроєкт розробили на виконання норм Директиви ЄС, імплементацію яких передбачено угодою про асоціацію.

Зазначимо, що суб'єктами фінмоніторингу є такі установи, як банки, страхові компанії, професійні учасники організованих товарних ринків, поштові оператори, спеціально визначені суб’єкти моніторингу тощо. З повним переліком можна ознайомитися на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що Комітет Ради схвалив відповідний законопроєкт. 25 членів комітету проголосували за відповідні нововведення.