Рада схвалила законопроєкт про захист фінансової системи України від держави-агресора
Документ, зокрема, забороняє громадянам рф управляти суб'єктами первинного фінмоніторингу
Що сталося. Верховна Рада схвалила законопроєкт №8008 про захист фінансової системи України від держави-агресора.
Джерело. Про це повідомив нардеп від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.
Деталі. Відповідний законопроєкт передбачає:
- недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами рф;
- розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами рф та діяльність, яких пов’язана з нею;
- встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з рф.
Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев додав, що законопроєкт розробили на виконання норм Директиви ЄС, імплементацію яких передбачено угодою про асоціацію.
Зазначимо, що суб'єктами фінмоніторингу є такі установи, як банки, страхові компанії, професійні учасники організованих товарних ринків, поштові оператори, спеціально визначені суб’єкти моніторингу тощо. З повним переліком можна ознайомитися на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що Комітет Ради схвалив відповідний законопроєкт. 25 членів комітету проголосували за відповідні нововведення.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
