Що сталося. Російського засновника біржі Bitzlato Анатолія Легкодимова заарештували в Маямі. Його звинувачують у відмиванні $700 млн через криптовалюту.
Джерело. Про це повідомляє Bloomberg.
Деталі. Легкодимов, за даними Мін’юсту США, на постійній основі проживав у Китаї. Сьогодні ж він має постати перед окружним судом у штаті Флорида, США. Слідчі дії здійснюють як американські, так і французькі правоохоронці.
За словами заступника генерального прокурора Лізи Монако, покупці даркнет-маркетплейсу Hydra фінансували незаконні купівлі наркотиків, вкраденої фінансової інформації та хакерських послуг із криптовалютних рахунків, розміщених у Bitzlato, а продавці цих незаконних товарів та послуг у Hydra спрямовували злочинні доходи на рахунки криптобіржі.
Дозволяючи користувачам відкривати рахунки з мінімальною інформацією, Bitzlato «став безпечним притулком для злочинців», як заявив на конференції американський прокурор Бреон Пірс, який веде цю справу.
«Незалежно від того, чи порушуєте ви наші закони з Китаю чи Європи, чи зловживаєте нашою фінансовою системою з тропічного острова, ви можете очікувати відповіді за свої злочини в залі суду Сполучених Штатів», – сказала Ліза Монако, очевидно, нагадуючи про діяльність співзасновника FTX Сема Бенкмана-Фріда.
Бекграунд. Нагадаємо: Бенкмана-Фріда затримали на Багамах на запит США. Йому висунули обвинувачення за вісьмома пунктами, зокрема у змові з метою шахрайства та відмиванні грошей.
Наприкінці грудня Бенкман-Фрід погодився на екстрадицію, а два колишні керівники FTX та Alameda уклали угоду зі слідством і визнали себе винними в шахрайстві. Водночас Бенкман-Фрід відмовився визнати провину в обмані інвесторів та заподіянні їм мільярдних збитків.