Що сталося. Соснівський районний суд Черкас арештував майно Кліщинського консервного заводу через фінансове пособництво власника підприємства росії.
Джерело. Про це повідомило Держбюро розслідувань.
Деталі. За даними ДБР, засновник заводу з 2014 року координує діяльність власних сільськогосподарських підприємств на підконтрольній Україні території, а також у тимчасово окупованому Криму та рф.
«Після анексії півострова кримський підприємець переїхав до Києва. Він перереєстрував свої компонії на підконтрольній та тимчасово непідконтрольній території України відповідно в українській та російській юрисдикціях. Це дозволило бізнесмену вести господарську діяльність на тимчасово окупованій території, сплачуючи при цьому податки та збори до бюджетів різних рівнів держави-агресора», – зазначається в повідомленні.
Завдяки наявності української реєстрації, підприємець організував незаконний механізм постачання сільгоспродукції до ЄС. Нібито українські товари він експортував до Польщі через росію та білорусь. У такий спосіб він обходив санкції ЄС стосовно заборони імпорту товарів, що виготовлені в Криму.
За даними слідства, до протиправної діяльності підприємець залучив членів своєї родини та менеджмент, які допомагали керувати 11 підприємствами на території України, тимчасово окупованого Криму та в Москві.
Працівники ДБР ініціювали накладення арешту на його майно:
Бекграунд. Раніше БЕБ передало майно одного з найбільших виробників напівфабрикатів в Україні до АРМА. Компанія ухилилася від сплати податків на 150 млн грн, а її власник – громадянин рф.