Чотири банкіри, які працювали в Газпромбанку, постануть перед окружним судом Цюріха 8 березня наступного тижня за звинуваченням у тому, що допомогли людині, відомій як «гаманець путіна», перевести мільйони швейцарських франків до Швейцарії.
Джерело. Про це пише Reuters.
Вони «не виявили належної обачності для встановлення особи бенефіціарного власника» цих коштів, – йдеться у обвинувальному висновку суду.
Швейцарські ЗМІ повідомили, що сума, яка фігурує у справі, становить близько $53 млн.
Представник Газпромбанку заявив, що не може коментувати поточний судовий процес і послався на презумпцію невинності обвинувачених.
Згідно з обвинувальним висновком, у 2014 році в Газпромбанку було відкрито два рахунки, бенефіціарним власником яких був зазначений Сергєй Ролдугін, віолончеліст, близька довірена особа путіна.
Банкіри не проводили жодних перевірок щодо того, чи є ролдугін, віолончеліст і диригент, бенефіціарним власником активів, – додається в обвинувальному висновку.
«На момент відкриття рахунку повідомлялося… що Сергєй Ролдугін був близьким другом президента рф путіна та хрещеним батьком його доньки», – йдеться у обвинувальному висновку.
У документах банку було вказано лише професійну діяльність Ролдугіна як музиканта, що робило його володіння та участь грошовими коштами «аж ніяк не правдоподібним», йдеться у судових документах.
Обидва рахунки було закрито у вересні 2016 року.
Ролдугін перебуває під санкціями США після вторгнення росії в Україну, а також під санкціями Швейцарії, уряд якої назвав його «гаманцем путіна» у своєму списку заблокованих осіб.
Бекграунд. Нагадаємо, влада Швейцарії ініціювала конфіскацію активів осіб, близьких до Януковича.