СБУ викрила в Україні російську фінансову піраміду майже на $40 млн.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Слідство встановило, що організатори пропонували своїм клієнтам стати інвесторами і переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито допомагає «примножувати» капіталовкладення.
Для користування «послугою» шахраї розробили власний вебресурс з обліковими записами потенційних «інвесторів». Ділки обіцяли «вкладникам» стабільні прибутки у вигляді «дивідендів» від інвестування в акції перспективних підприємств світового рівня.
Крім того, шахраї «гарантували» своїм клієнтам «бонуси» у разі залучення нових учасників. Отримані від інвесторів гроші ділки спрямовували на власні криптогаманці та банківські рахунки. У такий спосіб злочинцям вдалося ошукати понад 1000 людей.
Правоохоронці встановили, що до організації схеми причетні щонайменше 10 осіб, більшість з яких – громадяни росії. Під час обшуків у них виявили техніку та документи з доказами порушень, а також сувенірну та рекламну продукцію, яку використовували для залучення «інвесторів».
Зазначається, що відповідна схема раніше діяла лише на території рф, але після 2017 року її поступово намагалися реалізувати в Україні через масовану рекламну кампанію в інтернеті та відкриття «офісу» в Києві. Одному з організаторів уже повідомили про підозру в шахрайстві.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що кіберполіція викрила шахраїв, які ошукали громадян ЄС на 160 млн грн. Зловмисники використовували понад 100 фішингових сайтів.