Суд арештував близько $3 млн із рахунків підсанкційного росіянина Михайла Воєводіна.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Кошти росіянин зберігав у Першому інвестиційному банку, що підконтрольний іншому громадянину рф Євгену Гінеру. ДБР також перевіряє інформацію щодо правомірності отримання та використання фінансових преференцій у сумі понад 1,6 млрд грн банківською установою, бенефіціарним власником якої був громадянин рф.
Слідство вже встановило, що після отримання рефінансування банк проводив багатомільйонні фінансові операції з підприємствами, афільованими з російськими бізнесменами. Деякі з «вливань» установа отримала після початку активної фази бойових дій.
У ДБР також наголосили, що отримана сума становить понад 50% активів самого банку та в більш ніж 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу.
Сторони. Бюро наголошує, що в Україні Гінер, Воєводін та Олександр Бабаков є непублічними співвласниками компанії, яка володіла кількома обленерго, готелями, ТЦ, аграрним бізнесом і банком.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що НАЗК просить Мін'юст ініціювати конфіскацію енергетичних активів VS Energy в Україні. За словами Олександра Новікова, отримані докази того, що латвійські громадяни фактично є «фасадом російської організованої групи для контролю за значною частиною» української енергетики.