Вашингтон наклав санкції на криптобіржу в Дубаї за співпрацю з Іраном
За даними журналістів, біржа перераховувала гроші для Центрального банку Ірану, мережі нелегальних азартних ігор тощо
США ввели санкції проти неліцензованої криптовалютної біржі Shelbit із Дубая. Американська влада стверджує, що платформа обробила мільйони доларів у крипті для іранського Корпусу вартових ісламської революції та інших пов’язаних із Іраном груп.
Про це пише Reuters.
Ці заходи Штатів стали результатом розслідування агенції, яка викрила схему обходу санкцій на 4 мільярди доларів. За даними журналістів, біржа перераховувала кошти для Центрального банку Ірану, мережі нелегальних азартних ігор і адрес, які Ізраїль пов'язує із КВІР. Також під санкції потрапив засновник криптобіржі та іранська платформа Aban Tether.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що відомство планує і надалі викривати й ліквідовувати незаконні фінансові мережі, які підтримують іранський режим.
Представники Shelbit відкинули всі звинувачення і заявили, що компанія свідомо не брала участі у відмиванні грошей чи фінансуванні тероризму. Також у компанії стверджують, що припинили діяльність ще у січні 2026 року. Попри це, регулятор у Дубаї раніше також заявив про порушення з боку Shelbit законів про протидію відмиванню коштів.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що сенат США підтримав законопроєкт щодо санкцій проти росії та Ірану, який розробляв покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
