Бюро економічної безпеки заблокувало підпільні обмінники, які використовували платіжні системи рф.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
За даними слідства, група юридичних і фізичних осіб організували «тіньову» схему грошових переказів через заборонені в Україні російські платіжні системи «Юmoney» та «Webmoney».
Фігуранти забезпечили роботу фізичних та онлайн підпільних обмінників, через які проводили транзакції криптовалют, електронних грошей та російського рубля.
Обмінні операції проводили без відображення в обліках і з використанням підроблених документів на переказ, платіжних карток тощо. При чому, як наголошує бюро, легалізація коштів була в інтересах спецслужб рф, представників «хакерського середовища», а також «клієнтів із високоризикового сегмента».
Правоохоронці провели обшуки за адресами таких підпільних пунктів у Києві, Харкові, Рівному та Сумах. За результатами вилучили кошти в доларах США, євро, польських злотих, фунтах стерлінгів, швейцарських франках тощо, що в загальному еквіваленті становить майже 60 млн грн.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що БЕБ закрило нелегальний покерний клуб на Волині. Фігурант облаштував гральний заклад в орендованому житловому будинку.