БЕБ заблокувало обмінники, які використовували платіжні системи рф
Правоохоронці вилучили майже 60 млн грн готівкою в еквіваленті
Бюро економічної безпеки заблокувало підпільні обмінники, які використовували платіжні системи рф.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
За даними слідства, група юридичних і фізичних осіб організували «тіньову» схему грошових переказів через заборонені в Україні російські платіжні системи «Юmoney» та «Webmoney».
Фігуранти забезпечили роботу фізичних та онлайн підпільних обмінників, через які проводили транзакції криптовалют, електронних грошей та російського рубля.
Обмінні операції проводили без відображення в обліках і з використанням підроблених документів на переказ, платіжних карток тощо. При чому, як наголошує бюро, легалізація коштів була в інтересах спецслужб рф, представників «хакерського середовища», а також «клієнтів із високоризикового сегмента».
Правоохоронці провели обшуки за адресами таких підпільних пунктів у Києві, Харкові, Рівному та Сумах. За результатами вилучили кошти в доларах США, євро, польських злотих, фунтах стерлінгів, швейцарських франках тощо, що в загальному еквіваленті становить майже 60 млн грн.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що БЕБ закрило нелегальний покерний клуб на Волині. Фігурант облаштував гральний заклад в орендованому житловому будинку.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
