НАБУ і САП підозрюють трейдера з групи Коломойського ТОВ «Юнайтед Енерджі» у заволодінні е/е «Укренерго» на 716 млн грн та подальшій легалізації отриманих від її продажу коштів.
Про це повідомила пресслужба НАБУ.
Зазначається, що «Юнайтед Енерджі» закупила електроенергію у березні 2022 року, а керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж попри наявну заборгованість компанії перед товариством.
Водночас один із комерційних банків виступив гарантом оплати, проте рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.
За даними слідства, надалі е/е продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки підконтрольної закордонної компанії.
Наголошується, що «Укренерго» так і не отримало гроші за поставлену електроенергію, а банк-гарант відмовив у погашенні заборгованості.
Слідчі повідомили про підозру організатору схеми, директору департаменту «Укренерго», голові правління комерційного банку та директору приватної компанії.
Наголошується, що правоохоронці наклали арешт на кошти залучених до схеми компаній у сумі понад 700 млн грн.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що НАБУ і САП оновили підозри всім учасникам корупційної схеми, яку очолив ексголова ФДМУ Сенниченко.