НАБУ і САП підозрюють «Юнайтед Енерджі» у заволодінні е/е «Укренерго» на 716 млн грн
«Укренерго» не отримало гроші за поставлену е/е, а банк-гарант відмовив у погашенні заборгованості
НАБУ і САП підозрюють трейдера з групи Коломойського ТОВ «Юнайтед Енерджі» у заволодінні е/е «Укренерго» на 716 млн грн та подальшій легалізації отриманих від її продажу коштів.
Про це повідомила пресслужба НАБУ.
Зазначається, що «Юнайтед Енерджі» закупила електроенергію у березні 2022 року, а керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж попри наявну заборгованість компанії перед товариством.
Водночас один із комерційних банків виступив гарантом оплати, проте рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.
За даними слідства, надалі е/е продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки підконтрольної закордонної компанії.
Наголошується, що «Укренерго» так і не отримало гроші за поставлену електроенергію, а банк-гарант відмовив у погашенні заборгованості.
Слідчі повідомили про підозру організатору схеми, директору департаменту «Укренерго», голові правління комерційного банку та директору приватної компанії.
Наголошується, що правоохоронці наклали арешт на кошти залучених до схеми компаній у сумі понад 700 млн грн.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що НАБУ і САП оновили підозри всім учасникам корупційної схеми, яку очолив ексголова ФДМУ Сенниченко.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
