FATF розгляне питання порушення рф у сфері фінансуванню тероризму

З 19 по 23 лютого Державна служба фінансового моніторингу України (по квоті Комітету Ради Європи MONEYVAL та за підтримки проекту Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI)) братиме участь у пленарному засіданні та засіданнях відповідних робочих груп FATF, які проходитимуть у Парижі.

Про це йдеться на сайті служби.

«В ході зазначених засідань, з поміж інших питань порядку денного, заплановано розгляд важливого для України питання щодо подальшої реакції FATF на порушення РФ Стандартів у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФРЗМЗ), внаслідок триваючої російської агресії проти України», – зазначили у Держфінмоніторингу.

У зв’язку з цим дерслужба підготувала візуалізацію «Глобальна картина захисту міжнародної фінансової системи від ризиків ПВК/ФТ/ФРЗМЗ, що генерує рф, внаслідок вторгнення в Україну».

Зазначена візуалізація чітко демонструє:

• стан Глобальної міжнародної фінансової системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ до та після російського вторгнення в Україну (станом на лютий 2024 р.);
• зміни у функціонуванні ключових учасників Глобальної системи до і після вторгнення рф в Україну;
• розрив зв'язків між ключовими міжнародними організаціями та юрисдикціями з рф після її вторгнення в Україну, що має на меті забезпечення цілісності та стійкості Глобальної системи;
• цілеспрямовані деструктивні кроки, які здійснює рф, для руйнування інфраструктури захисту Глобальної системи, зокрема через формування шлюзів доступу до неї для країн, які санкціоновані ООН та внесені FATF до «чорного списку».

«Наразі у фокусі уваги має бути стримання зростаючих зусиль рф, що спрямовані на посилення її зв'язків з Іраном та Північною Кореєю, які мають прямі ознаки порушень Резолюцій РБ ООН, а отже і визначених Рекомендацій FATF», – йдеться у повідомленні.

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що FATF вкотре проігнорувала вимогу України внести рф в “чорний список” країн, що відмивають гроші.