FATF вкотре проігнорувала вимогу України внести рф в “чорний список” країн, що відмивають гроші
Організація виключила з «сірого» списку Албанію, Кайманові острови, Йорданію і Панаму і включила до нього Болгарію
FATF (Група розроблення фінансових заходів для боротьби з відмиванням грошей – Financial Action Task Force) на пленарному засіданні 25-27 жовтня в Парижі знову проігнорувала заклик України внести росію до списку високо ризикованих юрисдикцій – так званого «чорного» списку.
Джерело. Про це пише Інтерфакс-Україна.
«Призупинення членства рф залишається чинним. Після заяв, опублікованих із березня 2022 року, FATF знову заявляє, що всі юрисдикції повинні проявляти пильність щодо поточних ризиків, пов'язаних з обходом заходів, ухвалених проти рф з метою захисту міжнародної фінансової системи», – повторюється в підсумковому комюніке позиція організації щодо росії.
FATF також оновила «сірий» список держав, які перебувають на посиленому моніторингу з точки зору відмивання грошей і фінансування тероризму.
Організація виключила з «сірого» списку Албанію, Кайманові острови, Йорданію і Панаму і включила до нього Болгарію.
До цього списку також входять Барбадос, Буркіна Фасо, Гаїті, Гібралтар, Демократична Республіка Конго, Ємен, Ямайка, Малі, Мозамбік, Нігерія, ОАЕ, Сенегал, Південний Судан, Сирія, Танзанія, Туреччина, Уганда, Філіппіни та ПАР.
При цьому FATF залишила без змін «чорний» список. До нього занесено країни, щодо яких потрібне вжиття контрзаходів – це КНДР та Іран, і щодо яких потрібне застосування посиленої належної обачності, що відповідає ризикам (М'янма).
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
