США та Велика Британія перевіряють понад $20 млрд криптовалютних транзакцій, що пройшли через російську криптобіржу Garantex. Передбачається, що її використовували для обходу антиросійських санкцій. Йдеться про одне з найбільших порушень санкцій за всю їхню історію.
Джерело. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на анонімні джерела.
Підозрілі платежі проводилися з використанням прив'язаної до долара валюти Tether. Це криптовалюта, що найбільше продається, у світі з оборотом у $100 млрд.
У відповідь на запит видання компанія Tether Holdings заявила, що заморозила активи всіх компаній, які потрапили під санкції США.
Біржа Garanthex була заснована в Естонії в 2019 році, проте після початку війни втратила естонську ліцензію і зараз працює в москві.
На її сайті пропонується виведення грошей на карти підсанкційних російських банків – Сбєрбанку, Тінькофф та Альфа-банку.
Раніше міністерство фінансів США ввело санкції проти 11 російських фінтех організацій, зокрема проти сервісу обміну віртуальних валют між користувачами Bitpapa. Через нього, як передбачається, могли бути проведені транзакції на мільйони доларів за участю «Гідри» та Garantex.