Правоохоронні органи Польщі розпочали розслідування діяльності компанії Orlen Trading Switzerland (OTS) – швейцарської дочірньої компанії польського нафтового гіганта PKN Orlen.
Про це повідомляє польське радіо Radio Zet.
Причина розслідування: OTS перерахувала 1,6 млрд злотих (близько $400 млн) неперевіреній конторі, яка виявилася шахрайською. У звітах Orlen цю втрату завуалювали під «одноразове списання» з нафтової угоди, яку уклала швейцарська «дочка».
OTS не отримала ні сирої нафти, ні нафтопродуктів, за які заплатила. Компанія звернулася з вимогою повернути передоплату, але безрезультатно.
OTS оцінила шанси на стягнення заборгованості як малоймовірні.
Як наслідок директора OTS затримали в Польщі, але відпустили під заставу.
Розслідування ПДВ-схем, пов'язаних з OTS, може виявити порушення міжнародного ембарго на імпорт нафти з Ірану чи росії.
Бекграунд. Кілька тижнів тому прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив про можливі проблеми в Orlen через діяльність її швейцарської «дочки». Він висловив «обґрунтовані побоювання», що компанія може призвести до «дуже серйозних проблем» для Польщі.