В Україні викрили мережу тіньових обмінників, вилучили рекордні 630 млн грн
БЕБ та ОГП провели понад 30 обшуків у 16 регіонах, через схему щороку проходили десятки мільярдів гривень
Правоохоронці розкрили розгалужену фінансову мережу, яка роками працювала поза межами закону – через неї проводили операції з ухилення від податків і легалізації незаконних коштів.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, а також Офіс генерального прокурора.
Директор БЕБ Олександр Цивінський повідомив, що вилучено понад 630 млн грн у різній валюті – це рекордна сума готівки, конфіскованої бюро за результатами обшуків у справі про мережу нелегальних обмінників. За його словами, бюро спільно з ОГП викрило структуру, яка роками діяла в «тіні», і через неї щороку проходили десятки мільярдів гривень.
За даними слідства, мережа функціонувала по всій країні. Її учасники здійснювали обмін готівкової валюти та цифрових активів, а також переказували кошти всередині України та за кордон, називаючи такі операції «перестановками». Фінансові операції проводили без необхідних дозвільних документів, а отримані доходи не відображали в бухгалтерському та податковому обліку, розповіли в прокуратурі.
Для діяльності мережі використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют, замаскованих під відому торгову марку, хоча дозвільних документів на валютно-обмінні операції в них не було. Під виглядом звичайного обміну готівки учасники схеми також конвертували кошти в цифрові активи з порушенням встановлених вимог.
У межах кримінального провадження провели понад 30 обшуків у 16 регіонах України. Унаслідок слідчих дій вилучили готівку в різних валютах, зокрема й російські рублі, на загальну суму понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті – документів, які б підтверджували законне походження цих коштів, фігуранти не надали. Крім того, у межах обшуків вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію, яка може містити відомості про організацію та діяльність мережі.
Досудове розслідування триває.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що БЕБ викрило в Миколаєві масове виробництво контрафактного одягу під відомими брендами. Вартість вилученої продукції та обладнання перевищила 50 млн грн.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
