Національна поліція розслідує кримінальне провадження щодо можливого ухилення від сплати податків компаніями «Інвестбуд гарант», «ТРЦ Лавина» та «Мандарин Плаза», які належать київському рантьє Вагіфу Алієву.
Про це свідчить ухвала Печерського районного суду Києва.
Кримінальне провадження №42022000000001167 було зареєстровано наприкінці серпня 2022 року.
Слідство підозрює, що посадові особи згаданих компаній вступили в змову з бенефіціаром Вагіфом Алієвим із метою випуску незабезпечених облігацій.
Мета випуску облігацій, за версією слідства, полягала у штучному збільшенні витрат компаній та ухиленні від сплати податку на прибуток. Це робилося шляхом виплати завищених відсотків за облігаціями афілійованим компаніям і виведення коштів із-під контролю держави.
Обставини, які вивчаються в рамках розслідування, стосуються 2019–2020 років.
У вересні 2023 року в офісі інвестиційного фонду «Рентал», який контролюють дочка Алієва Марина Дорохіна та його бізнес-партнер Олександр Спектор, відбулися обшуки. Під час обшуків були вилучені документи, що стосуються операцій із цінними паперами фонду та пов'язаних із ним компаній.
Кримінальне провадження розслідується за статтями 212 (ухилення від сплати податків) та 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу) Кримінального кодексу України.
Бекграунд. Вагіф Алієв – один із найбільших власників торгової нерухомості в Україні. Йому належать такі знакові об'єкти, як Mandarin Plaza, Lavina Mall та Blockbuster Mall (50%).
Алієв також будує ТРЦ Ocean Mall і, за деякими даними, планує взяти участь у приватизації сусіднього ТРЦ з такою самою назвою.