США ввели санкції проти громадянина росії та трьох фірм за спроби допомогти олігарху вивести заморожені активи з-під санкцій.
Міністерство фінансів США повідомило, що викрило схему з метою обійти санкції на користь російського олігарха Олега Дерипаски.
Активи Дерипаски в США заморожені ще з 2018 року, коли він потрапив під санкції на підставі виконавчого указу 13661 – це один із перших санкційних указів, підписаний президентом Бараком Обамою 16 березня 2014 року – відразу після російської анексії Криму.
У червні 2023 року, як стверджує Мінфін, Дерипаска домовився з громадянином росії Дмитром Бєлоглазовим, який володіє ТОВ «Титул», який надає фінансові послуги.
«Титул» заснував дочірню російську компанію АТ “Илиадис”, а на початку 2024 року “Илиадис” купив російську інвестиційну холдингову компанію АТ «Расперия Трейдінг Лімітед», яка, як стверджує американська влада, володіє на користь Дерипаски у не названій ними європейській компанії.
Стверджується, що таким шляхом ці акції вартістю близько $1,5 млрд могли бути виведені з-під санкцій і розморожені.
США ввели санкції проти Дмитра Бєлоглазова та трьох фірм, які брали участь у цій транзакції.
Бекграунд. Раніше стало відомо, що під тиском із боку Вашингтона австрійський Raiffeisen Bank International відмовився від планів на викуп заморожених акцій російського олігарха Олега Дерипаски в будівельній компанії Strabag за 1,5 млрд євро.