НАБУ розкрило схему легалізації найбільшого хабаря в історії України
Йдеться про ексголову Державної фіскальної служби Романа Насірова та неправомірну вигоду у 722 млн грн
Детективи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розкрили схему легалізації найбільшого хабаря в історії України колишньому очільнику Державної фіскальної служби Роману Насірову. До схеми він залучив 3 спільників та 2 підконтрольні компанії.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
За цією схемою Насіров легалізував одну з частин хабаря – 21 млн євро. Так, протягом 2015–2016 років близька фігуранту особа допомогла йому отримати 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента на Віргінських Островах.
Через декілька років, у період з 2017 до 2018 року ця юридична особа придбала на ці кошти недобудований житлово-офісний комплекс. Будівлю продовжили добудовувати й отримували за це додаткові доходи до 2023 року.
Іншу частину хабаря, а саме 7,9 млн євро, підозрюваний отримав на рахунки іншої підконтрольної компанії. Радник Насірова легалізував частину з цих коштів уклавши агентський договір, а решту – через оплату за договорами купівлі-продажу.
Зрештою наприкінці минулого року правоохоронці арештували 81 об'єкт нерухомості, пов'язаний з організатором схеми. Крім того, арешт наклали й на 30 млн грн, які підозрюваний раніше «відмив».
Сторони. Роман Насіров – колишній народний депутат України VIII скликання (2014–2015) від колишнього «Блока Петра Порошенка» та ексголова Державної фіскальної служби України (2015–2017).
Кар'єра Насірова як очільника ДФС закінчилася після його затримання у березні 2017 року за справою «Укргазвидобування». Його разом із нардепом Олександром Онищенком підозрювали в завданні державі збитків на 2 млрд грн. Через 2 тижні Насіров вийшов з-під арешту під заставу у 100 млн грн.
Вже у жовтні 2022 року йому оголосили нову підозру – в одержанні неправомірної вигоди на 722 млн грн від власника UkrLandFarming Олега Бахматюка. Відтоді він перебував під вартою, а в травні поточного року вийшов під заставу у 55 млн грн.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що справу Бахматюка про «найбільший хабар в історії України» передано до суду. Розмір хабаря вказує на справу про хабар Бахматюка ексголові ДФС Насірову.