Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області виявили та вилучили понад 4,7 млн євро необлікованої готівки у багажнику автомобіля бухгалтерки компанії.
Про це повідомила пресслужба БЕБ.
«В рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області виявили та вилучили понад 4,7 млн євро необлікованої готівки», – йдеться у повідомленні.
Наголошується, що детективи викрили спробу вивезти та приховати «чорну» касу під час слідчих заходів. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти.
Як уточнюється у БЕБ, раніше було встановлено, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання харчових продуктів з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.
«У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що слідчі БЕБ провели обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів, у результаті чого вилучили документи та чорнову бухгалтерію.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що БЕБ проводить обшуки у постачальника продуктів військовим. У компанії заявили, що дотримуються податкового законодавства та звинуватили детективів у блокуванні роботи підприємства.
Перед цим БЕБ на Київщині вилучило продукції для електронних сигарет майже на 365 млн грн. Детективи припинили нелегальне виробництво рідин для електронних сигарет.