БЕБ виявило майже 5 млн євро «чорної» готівки у бухгалтерки постачальника продуктів для МО
Компанія-постачальник ухилилась від сплати податків в особливо великих розмірах
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області виявили та вилучили понад 4,7 млн євро необлікованої готівки у багажнику автомобіля бухгалтерки компанії.
Про це повідомила пресслужба БЕБ.
«В рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області виявили та вилучили понад 4,7 млн євро необлікованої готівки», – йдеться у повідомленні.
Наголошується, що детективи викрили спробу вивезти та приховати «чорну» касу під час слідчих заходів. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти.
Як уточнюється у БЕБ, раніше було встановлено, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання харчових продуктів з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.
«У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що слідчі БЕБ провели обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів, у результаті чого вилучили документи та чорнову бухгалтерію.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що БЕБ проводить обшуки у постачальника продуктів військовим. У компанії заявили, що дотримуються податкового законодавства та звинуватили детективів у блокуванні роботи підприємства.
Перед цим БЕБ на Київщині вилучило продукції для електронних сигарет майже на 365 млн грн. Детективи припинили нелегальне виробництво рідин для електронних сигарет.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
