На початку повномасштабної агресії рф, аналітичні підрозділи БЕБ виявили значну кількість суб'єктів, пов'язаних із державними структурами росії. У співпраці з РНБО та АРМА було передано права власності й товари більш ніж на 40 млрд грн. Зокрема, до санкційних списків потрапили компанії, які продовжували працювати з російськими й білоруськими контрагентами.
Про це повідомив в. о. директора БЕБ Олександр Перхун в інтерв’ю для Mind.
За даними Перхуна, наразі детективи ведуть розслідування у 25 кримінальних провадженнях щодо фізичних та юридичних осіб, до яких уже застосовані санкції.
У січні – вересні 2024 року бюро підготувало 8 інформаційних документів щодо санкційної політики та передало 4 рекомендації до державних органів для застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.
У 2023 році, детективи ініціювали накладення санкцій проти 81 суб'єкта, включно з виробниками військової техніки росії та колаборантами. За рішенням РНБО, було застосовано персональні санкції проти 20 юридичних і фізичних осіб.
«За 2022 рік опрацьовано 863 запити Міністерства юстиції України на предмет встановлення активів при реалізації державної санкційної політики: стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції. Направлено інформацію до зацікавлених органів щодо наявності підстав застосування санкцій і на їх основі прийнято три проєкти рішень уряду щодо застосування санкцій», – зазначив в. о. директора БЕБ.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що виробників тютюну хочуть зобов’язати подавати звіти до ДПС на всіх етапах постачання. Це одна з 15 пропозицій бюро задля усунення «системних явищ, через які бюджет втрачає найбільше коштів».