БЕБ блокує фінансові зв’язки з рф: 25 розслідувань та 4 рекомендації щодо санкцій
Бюро виявило 1628 фізичних і юридичних осіб, підозрюваних у співпраці з російськими контрагентами
На початку повномасштабної агресії рф, аналітичні підрозділи БЕБ виявили значну кількість суб'єктів, пов'язаних із державними структурами росії. У співпраці з РНБО та АРМА було передано права власності й товари більш ніж на 40 млрд грн. Зокрема, до санкційних списків потрапили компанії, які продовжували працювати з російськими й білоруськими контрагентами.
Про це повідомив в. о. директора БЕБ Олександр Перхун в інтерв’ю для Mind.
За даними Перхуна, наразі детективи ведуть розслідування у 25 кримінальних провадженнях щодо фізичних та юридичних осіб, до яких уже застосовані санкції.
У січні – вересні 2024 року бюро підготувало 8 інформаційних документів щодо санкційної політики та передало 4 рекомендації до державних органів для застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.
У 2023 році, детективи ініціювали накладення санкцій проти 81 суб'єкта, включно з виробниками військової техніки росії та колаборантами. За рішенням РНБО, було застосовано персональні санкції проти 20 юридичних і фізичних осіб.
«За 2022 рік опрацьовано 863 запити Міністерства юстиції України на предмет встановлення активів при реалізації державної санкційної політики: стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції. Направлено інформацію до зацікавлених органів щодо наявності підстав застосування санкцій і на їх основі прийнято три проєкти рішень уряду щодо застосування санкцій», – зазначив в. о. директора БЕБ.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що виробників тютюну хочуть зобов’язати подавати звіти до ДПС на всіх етапах постачання. Це одна з 15 пропозицій бюро задля усунення «системних явищ, через які бюджет втрачає найбільше коштів».
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
