Легалізація коштів: Фінмоніторинг з початку року виявив підозрілі операції на понад 53 млрд грн

За 9 місяців 2024 року Держфінмоніторингом підготовлено 780 матеріалів (429 узагальнених матеріалів та 351 додатковий узагальнений матеріал) до різних силових структур.

Про це йдеться у звіті Держфінмоніторингу за 9 місяців 2024 року.

Ці матеріали були передані до:

• Національної поліції України – 223 матеріали (163 узагальнених матеріалів та 60 додаткових узагальнених матеріалів);
• Служби безпеки України – 218 матеріалів (137 узагальнених матеріалів та 81 додатковий узагальнений матеріал);
• Національного антикорупційного бюро України – 120 матеріалів (23 узагальнених матеріали та 97 додаткових узагальнених матеріалів);
• Державного бюро розслідувань – 91 матеріал (32 узагальнених матеріалів та 59 додаткових узагальнених матеріалів);
• Бюро економічної безпеки України – 72 матеріали (52 узагальнених матеріали та 20 додаткових узагальнених матеріалів);
• органів прокуратури – 55 матеріалів (21 узагальнений матеріал та 34 додаткових узагальнених матеріали).

«У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 53,1 млрд гривень», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними служби, спочатку року року сума зупинених фінансових операцій та заблокованих коштів становить у еквіваленті 6,1 млрд гривень.

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що Фінмоніторинг щотижнево повідомлятиме про нові методи та схеми відмивання коштів. Зазначається, що такі дайджести містимуть актуальні дані про нові методи та схеми відмивання коштів і фінансування тероризму, що дозволить суб'єктам адаптувати свої процедури моніторингу та контролю.