Фінмоніторинг щотижнево повідомлятиме про нові методи та схеми відмивання коштів
Відомство запускає дайджест
Державною службою фінансового моніторингу розпочато підготовку щотижневих Методологічних дайджестів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ).
Про це повідомляє пресслужба відомства.
«Цей методологічний ресурс стане важливим доробком та дороговказом для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, регуляторів та правоохоронних органів, який висвітлює нові напрацювання провідних міжнародних дослідницьких організацій (think tanks) та експертів у сфері ПВК/ФТ, а також національних юрисдикцій, що дає можливість спеціалістам у сфері ПВК/ФТ бути своєчасно поінформованими щодо світових тенденцій у зазначеній сфері», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дайджести містимуть актуальні дані про нові методи та схеми відмивання коштів і фінансування тероризму, що дозволить суб'єктам адаптувати свої процедури моніторингу та контролю.
Як наголошують в Держфінмоніторингу, для регуляторів та правоохоронних органів вказані матеріали стануть важливим інструментом для розробки ефективних стратегій боротьби з відмиванням коштів, включаючи навчання та координацію дій між різними установами для забезпечення належної співпраці та обміну релевантною інформацією.
Уточнюється, що дайджести розміщені в рубриці «Методологія» офіційного вебсайту Держфінмоніторингу і будуть доповнюватися щотижнево, забезпечуючи найсвіжішу інформацію та рекомендації у цій критично важливій сфері.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що Фінмоніторинг зупинив підозрілі операції на 5,4 млрд грн за перше півріччя. З початку 2024 року Державна служба фінансового моніторингу зібрала понад 800 тис. повідомлень про фінансові операції, з яких майже 150 тис. виявилися підозрілими. У результаті цієї діяльності до правоохоронних органів передали 570 матеріалів, що допомогли зупинити операції на суму 5,4 млрд грн, пов'язані з кримінальними правопорушеннями.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
