Нацбанк перевірить Універсал Банк, ПУМБ та інші фінустанови

У 2025 році Національний банк планує провести виїзний моніторинг чотирьох об’єктів оверсайту. Він передбачає планові та позапланові перевірки.

Про це повідомила пресслужба регулятора. 

Йдеться про:

• ТОВ «Тас лінк» – І квартал;
• Універсал Банк – ІІ квартал;
• ПУМБ – ІІІ квартал;
• ТОВ «ФК «Ап.Мі.Фінанс» – ІV квартал.

У Нацбанку уточнили, перевірятимуть дотримання вимог українського законодавства та достатність заходів, що вживаються учасниками платіжного ринку для забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури.

Оверсайт включає моніторинг платіжної інфраструктури, її оцінювання на відповідність вимогам законодавства України та міжнародним стандартам оверсайту, встановлення вимог та обмежень щодо діяльності платіжної інфраструктури, а також надання рекомендацій щодо удосконалення діяльності платіжної інфраструктури та/або застосування заходів впливу.

Бекграунд. Раніше Mind писав, що Нацбанк оштрафував ПриватБанк на 10 млн грн за неналежну перевірку клієнтів, зокрема тих, ризик ділових відносин з якими є високим.