У пресслужбі платформи «Опендатабот» заявили, що впродовж 2024 року до Державної служби фінансового моніторингу надійшло 1 750 940 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу – на 23% більше, ніж у 2023 році.
Про це свідчать дані платформи «Опендатабот».
Пресслужба зазначила, що 99% повідомлень про необхідну перевірку подають банки, 1% – надходить від небанківських установ, таких, як кредитні спілки, страхові компанії та ломбарди.
В «Опендатаботі» зазначили, що з року в рік в Україні збільшується кількість повідомлень про підозрілі операції – 5% у 2021 році проти 18% торік. Переважна більшість стосується порогових операцій – 82%, або на 1,44 млрд.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що Нацбанк відсудив у ексвласника VAB Банку Бахматюка 1,2 млрд грн. VAB Банк підробляв документи, щоб отримати великий кредит від НБУ.