Держфінмоніторинг зафіксував підозрілі операції на 62,5 млрд грн у 2024 році
Понад 1000 матеріалів опісля перевірки направили до відповідних органів
У пресслужбі платформи «Опендатабот» заявили, що впродовж 2024 року до Державної служби фінансового моніторингу надійшло 1 750 940 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу – на 23% більше, ніж у 2023 році.
Про це свідчать дані платформи «Опендатабот».
Пресслужба зазначила, що 99% повідомлень про необхідну перевірку подають банки, 1% – надходить від небанківських установ, таких, як кредитні спілки, страхові компанії та ломбарди.
В «Опендатаботі» зазначили, що з року в рік в Україні збільшується кількість повідомлень про підозрілі операції – 5% у 2021 році проти 18% торік. Переважна більшість стосується порогових операцій – 82%, або на 1,44 млрд.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що Нацбанк відсудив у ексвласника VAB Банку Бахматюка 1,2 млрд грн. VAB Банк підробляв документи, щоб отримати великий кредит від НБУ.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
