НБУ в лютому оштрафував 5 банків на понад 18 млн грн

Національний банк України в лютому 2025 року застосував заходи впливу до п’яти банків і шести небанківських фінансових установ через порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Серед них такі банки:

1. АТ «ОТП БАНК»:

• штраф 10,05 млн грн за неналежну перевірку клієнтів і недотримання ризик-орієнтованого підходу;
• штраф 51 тис. грн за помилки у звітності про валютні операції;
• письмове застереження через недостатню внутрішню політику з ПВК/ФТ та перевірки політично значущих осіб.

2. АТ «МІБ»:

• штраф 3,87 млн грн за неналежне виконання валютного нагляду та аналізу операцій;
• письмові застереження через несвоєчасне надання документів і недотримання ризик-орієнтованого підходу.

3. АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»:

• штраф 3,05 млн грн за неналежну перевірку клієнтів і недотримання вимог щодо моніторингу фінансових операцій.

4. АТ «Укрексімбанк»:

• штраф 1,05 млн грн за недостатню перевірку клієнтів і недотримання ризик-орієнтованого підходу.

5. АТ КБ «ПриватБанк»:

• письмове застереження за порушення вимог щодо перевірки клієнтів.

А також наступні небанківські фінансові установи:

1. ПТ «ДОНКРЕДИТ»:

• штраф 4,77 млн грн за неналежну організацію фінансового моніторингу, відсутність оцінки ризиків і недотримання вимог щодо перевірки політично значущих осіб.

2. ТОВ «ФК «ФІНАНС ПРО»:

• штраф 1,7 млн грн за недотримання вимог у сфері ПВК/ФТ.

3. ТОВ «ФК «ГАРАНТ КРЕДИТ»:

• штраф 1,7 млн грн за порушення у сфері фінансового моніторингу.

4. ТОВ «ФК «ОКСІ ГРУП»:

• штраф 850 тис. грн за порушення вимог щодо фінансового моніторингу.

5. ТОВ «ФК «КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР»:

• штраф 680 тис. грн за недотримання правил фінансового моніторингу.

6. ТОВ «ФК «ЄВРОПОШТА»:

• штраф 680 тис. грн за порушення вимог ПВК/ФТ. 

Бекграунд. Раніше Mind писав, що НБУ оштрафував ПриватБанк на 10 млн грн за порушення правил фінмоніторингу. Загалом у листопаді 2024 року заходи впливу були застосовані до трьох банків і двох небанківських установ.