Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб підприємства в незаконному виготовленні пально-мастильних матеріалів.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Слідством встановлено, що, використовуючи потужності нафтопереробного заводу, зловмисники незаконно виготовляли та зберігали дизельне пальне, бензин тощо. Продавали підакцизні товари через нелегальну мережу АЗС у Полтавській та інших областях. Працювали без дозвільних документів, відображення операцій у звітних та облікових документах і без сплати податків.
Як стверджують правоохоронці, орієнтовна сума завданих державі збитків становить майже 60 млн грн.
Детективи БЕБ провели обшуки в адміністративних, офісних і виробничих приміщеннях підприємства на Полтавщині. Вилучено фінансово-господарські документи, чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність, та 5 цистерн із незаконно виготовленими нафтопродуктами.
Триває досудове розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 204 («Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів») та ч. 3 ст. 212 («Ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах») Кримінального кодексу України. Встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що Бюро економічної безпеки за сприяння Національного банку викрило групу осіб, які організували роботу нелегальних процесингових центрів.