БЕБ викрило мережу центрів, які працювали через «дропів»
Офіси працювали в Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі
Бюро економічної безпеки за сприяння Національного банку викрило групу осіб, які організували роботу нелегальних процесингових центрів.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Організатори налаштували автоматизоване поповнення ігрових рахунків гравців онлайн-казино за допомогою р2р-переказів на карткові рахунки дропів. Також група здійснювала легалізацію коштів, отриманих від організації азартних ігор. Зокрема їх перераховували на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, переказували на інших дропів, купували на р2р-платформах криптовалюту USDT. Також центри здійснювали виплати гравцям онлайн-казино.
Для роботи організатори налагодили постійний потік фізичних осіб-дропів. Вони за винагороду надавали свої особисті дані для відкриття банківських рахунків. Крім того, детективи встановили близько 4000 фізичних осіб, банківські рахунки яких використовувалися без їх відома.
Встановили, що на рахунки дропів зараховувалися від 500 грн до 30 000 грн за одну трансакцію. У місяць на кожному рахунку акумулювалося близько 150 000 грн, які надалі використовували для протиправної діяльності.
Як стверджують правоохоронці, з одного мобільного пристрою працівники офісів могли керувати 450 рахунками дропів. А за добу обробити до 5 млн грн оборотних безготівкових коштів. Для цього встановлювали додатки онлайн-банкінгу, месенджери й віртуальні приватні мережі (VPN), використовували віддалений доступ та маскування маршрутів фінансових трансакцій.
Переважно банківські рахунки буди відкриті в Монобанк, А-Банк, ПУМБ, Іzibank, банк «Восток», банк «Глобус», Sense Bank, Кредобанк, МТБ Банк, ПриватБанк, ОТП Банк, Укргазбанк. IP-адреси, з яких відбувалося з’єднання з мережею інтернет, у більшості випадків належали турецьким провайдерам, ідеться в повідомленні.
Детективи БЕБ провели обшуки в офісних центрах і за місцями проживання фігурантів у містах Київ, Коцюбинське, Житомир, Кривий Ріг, Одеса, Кременчук, Харків, а також у Житомирській та Полтавській областях.
Вилучено близько 400 мобільних пристроїв, 50 одиниць комп’ютерної техніки (ноутбуки та стаціонарні комп’ютери), орієнтовно 5000 SIM-карт мобільних операторів, 500 банківських карток фізичних осіб – дропів, заяви на відкриття банківських рахунків від фізичних осіб тощо.
Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 203-2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей», ч. 3 ст. 212 «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)», ч. 3 ст. 209 «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що департамент аналізу інформації та управління ризиками проаналізував зовнішньоекономічні господарські операції одного з українських товариств і компанії нерезидента, які впродовж минулого року постачали та виробляли дрони для Сил оборони.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
