У межах міжнародної багатоетапної спецоперації Офісом Генерального прокурора спільно колегами з Нацполіції України, Департаменту кіберполіції та Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва у співпраці з правоохоронцями Латвійської Республіки та за координації Європолу і Євроюсту припинено діяльність організованої злочинної групи, яка ошукала громадян Латвії більш як на 6 млн грн.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, група діяла щонайменше з 2022 року, організувавши шахрайську схему під виглядом інвестицій у криптовалюту. Для цього вони створили фальшиві брокерські платформи, які візуально нагадували легальні трейдингові сайти, а роботу з потенційними потерпілими організували через розгалужену мережу кол-центрів на території України.
Фігуранти активно рекламували свої псевдоінвестиційні сервіси через соціальні мережі, а до потенційних клієнтів застосовували методи соціальної інженерії, обіцяючи отримання надприбутків. Водночас вони схиляли потерпілих до встановлення програмного забезпечення для віддаленого доступу, що надавало їм контроль над пристроями жертв і доступ до їхніх фінансових даних.
Щоб легалізувати незаконно отримані гроші, учасники угруповання зареєструвалися як ФОП та одержували виплати нібито за послуги у сфері комп'ютерного програмування
Загальна сума збитків перевищує 6 млн грн в еквіваленті.
Правоохоронці провели понад 30 обшуків на території кількох регіонів України за місцями здійснення протиправної діяльності, проживання фігурантів, у транспортних засобах. Вилучено комп’ютерну техніку, серверне обладнання, криптогаманці, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки, флеш-накопичувачі, грошові кошти, а також автомобілі. На вилучені цінності судом накладено арешт.
Наразі організатору та трьом виконавцям повідомлено про підозру в шахрайстві (ч. 4 ст. 190 КК України в редакції, що діяла до 11.08.2023).
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що Служба безпеки та БЕБ задокументували нові факти розкрадань із бюджету Києва. Цього разу фігурантів підозрюють у привласненні 153 млн грн, які призначалися на будівництво Подільського мосту через Дніпро.