Правоохоронці викрили міжнародну шахрайську мережу псевдоінвесторів, які ошукали іноземців на мільйони
Група організувала шахрайську схему під виглядом інвестицій у криптовалюту
У межах міжнародної багатоетапної спецоперації Офісом Генерального прокурора спільно колегами з Нацполіції України, Департаменту кіберполіції та Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва у співпраці з правоохоронцями Латвійської Республіки та за координації Європолу і Євроюсту припинено діяльність організованої злочинної групи, яка ошукала громадян Латвії більш як на 6 млн грн.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, група діяла щонайменше з 2022 року, організувавши шахрайську схему під виглядом інвестицій у криптовалюту. Для цього вони створили фальшиві брокерські платформи, які візуально нагадували легальні трейдингові сайти, а роботу з потенційними потерпілими організували через розгалужену мережу кол-центрів на території України.
Фігуранти активно рекламували свої псевдоінвестиційні сервіси через соціальні мережі, а до потенційних клієнтів застосовували методи соціальної інженерії, обіцяючи отримання надприбутків. Водночас вони схиляли потерпілих до встановлення програмного забезпечення для віддаленого доступу, що надавало їм контроль над пристроями жертв і доступ до їхніх фінансових даних.
Щоб легалізувати незаконно отримані гроші, учасники угруповання зареєструвалися як ФОП та одержували виплати нібито за послуги у сфері комп'ютерного програмування
Загальна сума збитків перевищує 6 млн грн в еквіваленті.
Правоохоронці провели понад 30 обшуків на території кількох регіонів України за місцями здійснення протиправної діяльності, проживання фігурантів, у транспортних засобах. Вилучено комп’ютерну техніку, серверне обладнання, криптогаманці, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки, флеш-накопичувачі, грошові кошти, а також автомобілі. На вилучені цінності судом накладено арешт.
Наразі організатору та трьом виконавцям повідомлено про підозру в шахрайстві (ч. 4 ст. 190 КК України в редакції, що діяла до 11.08.2023).
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що Служба безпеки та БЕБ задокументували нові факти розкрадань із бюджету Києва. Цього разу фігурантів підозрюють у привласненні 153 млн грн, які призначалися на будівництво Подільського мосту через Дніпро.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
