У квітні 2025 року Національний банк вжив заходів впливу щодо дев’яти небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання легалізації доходів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
Про це йдеться на сайті НБУ.
Найбільші штрафи отримали:
-
ТОВ «Мілоан» – 6,8 млн грн за порушення у сфері фінмоніторингу: компанія не забезпечила належної перевірки клієнтів, зокрема бенефіціарів.
-
ТОВ «Бізпозика» – 1,7 млн грн за аналогічні порушення у сфері ПВК/ФТ.
-
ТОВ «Аванс Кредит» – 1 млн грн за порушення у сфері ПВК/ФТ та неподання звітності.
-
ТОВ «Диметра Фінанс» – 500 тис. грн за ненадання звітності та інформації, обов’язкової для регулятора.
Крім того, були оштрафовані:
-
Кредитна спілка «Самопоміч» (м. Житомир) – 85 тис. грн за несвоєчасне подання звітності;
-
ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Гарантія» – 51 тис. грн за неподання звітності;
-
ТОВ «Фінансова компанія «Кредитон» – 30 тис. грн за несвоєчасне подання звітності;
-
ТОВ «ФК «Фінкепітал» – 30 тис. грн за аналогічне порушення;
-
ТОВ «Платіжний центр» – 24 тис. грн за неподання регуляторної звітності.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що НБУ зобов'язав три фінустанови усунути порушення через неподання інформації про істотну участь. Компанії мають до 5 травня узгодити свою діяльність із законодавством.
Стежте за актуальними новинами бізнесу та економіки у нашому Telegram-каналі
Mind.ua та стрічці
Google NEWS