НБУ у квітні оштрафував 9 небанківських фінустанов на понад 10 млн грн
Серед порушників – «Мілоан», «Бізпозика», «Аванс Кредит» та інші
У квітні 2025 року Національний банк вжив заходів впливу щодо дев’яти небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання легалізації доходів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
Про це йдеться на сайті НБУ.
Найбільші штрафи отримали:
- ТОВ «Мілоан» – 6,8 млн грн за порушення у сфері фінмоніторингу: компанія не забезпечила належної перевірки клієнтів, зокрема бенефіціарів.
- ТОВ «Бізпозика» – 1,7 млн грн за аналогічні порушення у сфері ПВК/ФТ.
- ТОВ «Аванс Кредит» – 1 млн грн за порушення у сфері ПВК/ФТ та неподання звітності.
- ТОВ «Диметра Фінанс» – 500 тис. грн за ненадання звітності та інформації, обов’язкової для регулятора.
Крім того, були оштрафовані:
- Кредитна спілка «Самопоміч» (м. Житомир) – 85 тис. грн за несвоєчасне подання звітності;
- ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Гарантія» – 51 тис. грн за неподання звітності;
- ТОВ «Фінансова компанія «Кредитон» – 30 тис. грн за несвоєчасне подання звітності;
- ТОВ «ФК «Фінкепітал» – 30 тис. грн за аналогічне порушення;
- ТОВ «Платіжний центр» – 24 тис. грн за неподання регуляторної звітності.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що НБУ зобов'язав три фінустанови усунути порушення через неподання інформації про істотну участь. Компанії мають до 5 травня узгодити свою діяльність із законодавством.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
