Контррозвідка Служби безпеки викрила організаторів злочинної схеми з коштами державного паспортного сервісу – ДП «Документ». Упродовж 2022-2023 років зловмисники привласнили понад 21 млн грн.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
До органзації схеми причетні 8 колишніх та діючих посадовців ДП «Документ», серед яких троє – представники керівної ланки. Після початку повномасштабної війни вони налагодили злочинний механізм одержання грошей від своїх підлеглих.
Для цього фігуранти організували нарахування «подвійних» зарплат працівникам центрального офісу держпідприємства, яких відрядили до філії паспортного сервісу в сусідній країні ЄС.
За даними слідства, одну заробітну плату відряджені працівники отримували в Україні, іншу – на закордонну банківську проблему за фіктивні послуги.
Співробітники, які отримували подвійні зарплати, передавали частину цих коштів організаторам злочинної схеми у вигляді «відкатів».
Під час обшуків у зловмисників вилучили документи про відкриття рахунків в іноземних фінустановах та банківські картки із доказами оборудки.
Колишнім та діючим посадовцям ДП оголосили про підозру у розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що НАБУ та САП викрили масштабну схему розкрадання на закупівлі медобладнання для Інституту раку.