Колишнє керівництво ДП «Документ» викрили на розкраданні понад 20 млн грн
Експосадовці нараховували працівникам у закордонній філії «подвійні» зарплати. Частину коштів підлеглі повертали у вигляді «відкатів»
Контррозвідка Служби безпеки викрила організаторів злочинної схеми з коштами державного паспортного сервісу – ДП «Документ». Упродовж 2022-2023 років зловмисники привласнили понад 21 млн грн.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
До органзації схеми причетні 8 колишніх та діючих посадовців ДП «Документ», серед яких троє – представники керівної ланки. Після початку повномасштабної війни вони налагодили злочинний механізм одержання грошей від своїх підлеглих.
Для цього фігуранти організували нарахування «подвійних» зарплат працівникам центрального офісу держпідприємства, яких відрядили до філії паспортного сервісу в сусідній країні ЄС.
За даними слідства, одну заробітну плату відряджені працівники отримували в Україні, іншу – на закордонну банківську проблему за фіктивні послуги.
Співробітники, які отримували подвійні зарплати, передавали частину цих коштів організаторам злочинної схеми у вигляді «відкатів».
Під час обшуків у зловмисників вилучили документи про відкриття рахунків в іноземних фінустановах та банківські картки із доказами оборудки.
Колишнім та діючим посадовцям ДП оголосили про підозру у розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що НАБУ та САП викрили масштабну схему розкрадання на закупівлі медобладнання для Інституту раку.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
