Детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які організували незаконну діяльність обмінних пунктів у Львівській області.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Слідство встановило, що фігуранти справи надавали послуги з обміну іноземних валют жителям Львова та області без відповідних ліцензій Національного банку України.
За даними пресслужби, така діяльність не відображалася в бухгалтерському та податковому обліках, що призвело до ухилення від сплати податків у великих розмірах.
Відомо, що детективи БЕБ провели обшуки в пунктах обміну валют і вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та необліковану готівку в національній та іноземних валютах в еквіваленті понад 12 млн грн.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що БЕБ звинуватила керівника дочірньої компанії Ferrexpo в ухиленні від сплати податків на суму $41 млн. Бюро не назвало ім'я підозрюваного, але головою правління Полтавського ГЗК вказаний Віктор Лотоус.