БЕБ звинуватила керівника дочірньої компанії Ferrexpo в ухиленні від сплати податків на суму $41 млн

Керівнику українського Полтавського гірничодобувного заводу висунуто кримінальне звинувачення у нібито ухиленні від сплати податків на суму понад 1,7 млрд гривень ($41 млн) шляхом шахрайського ціноутворення на експорт, повідомило Бюро економічної безпеки у прес-релізі від 18 липня.

Полтавський гірничодобувний завод є дочірньою компанією Ferrexpo, що котирується на Лондонській біржі, контрольним власником якої є олігарх Костянтин Жеваго, що перебуває під санкціями.

Компанія є одним з найбільших експортерів залізної руди в Україні та великим роботодавцем у центральному регіоні, пише Kyiv Independent.

Слідчі направили до суду обвинувальний акт проти керівника комбінату, повідомило БЕБ.

Бюро не назвало ім'я підозрюваного, але головою правління Полтавського гірничодобувного заводу вказаний Віктор Лотоус.

У лютому 2025 року йому та керівництву компанії було висунуто звинувачення у незаконному видобутку корисних копалин, що призвело до збитків на суму 157 млрд гривень.

Звинувачення в останній справі включають ухилення від сплати податків у великих масштабах та видачу навмисно підроблених офіційних документів у рамках злочинної схеми.

Керівнику Полтавського ГЗК може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

За даними БЕБ, справу контролюють прокурори Генеральної прокуратури. У серпні 2024 року генерального директора та трьох інших топ-менеджерів Полтавського ГЗК підозрювали у незаконному видобутку корисних копалин національного значення протягом шести років.

У лютому ДБР оголосило про плани націоналізувати 49,5% Полтавського ГЗК в рамках дій проти активів олігархів, які перебувають під санкціями.

Костянтина Жеваго, мажоритарного власника Ferrexpo, було заочно заарештовано в липні 2024 року за окремими звинуваченнями у розкраданні $33,6 млн з банку «Фінанси та кредит».