Держдепартамент і Міністерство фінансів США у четвер наклали санкції на російську криптовалютну біржу Garantex та її керівників, запропонувавши винагороду до $6 млн за інформацію, яка призведе до їхнього арешту.
Про це пише Reuters.
Як повідомляється у спільній заяві Держдепу й Мінфіну США, Garantex імовірно використовується кіберзлочинцями та кримінальними угрупованнями для відмивання грошей.
«За даними Секретної служби США та ФБР, біржа Garantex отримала сотні мільйонів злочинних доходів, а також використовувалася для сприяння різним злочинам, у тому числі хакерським атакам, вимаганню в мережі, тероризму й торгівлі наркотиками», – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, Програма винагород Держдепу за боротьбу з транснаціональною організованою злочинністю (TOCRP) запропонувала дві винагороди на загальну суму до $6 млн за інформацію, яка призведе до арештів та/або засудження керівників Garantex.
Причому $5 млн із них – за інформацію про громадянина рф, відомого як Aleksandr Ntifo-Siaw, а ще $1 млн – за сприяння в арешті інших ключових керівників Garantex.
У період із квітня 2019 року до березня 2025 року через біржу було проведено криптовалютні транзакції на суму щонайменше $96 млрд, йдеться в повідомленні.
Бекграунд. Раніше FT писала, що молдовський бізнесмен організував для рф канал обходу санкцій, через який пройшло понад $9 млрд. Нова схема обходу санкцій проти росії працює через стейблкоїн A7A5, прив'язаний до російського рубля.