США оголосили винагороду за інформацію про керівників російської Garantex
Проти криптовалютної біржі запроваджено санкції за фінансові махінації
Держдепартамент і Міністерство фінансів США у четвер наклали санкції на російську криптовалютну біржу Garantex та її керівників, запропонувавши винагороду до $6 млн за інформацію, яка призведе до їхнього арешту.
Про це пише Reuters.
Як повідомляється у спільній заяві Держдепу й Мінфіну США, Garantex імовірно використовується кіберзлочинцями та кримінальними угрупованнями для відмивання грошей.
«За даними Секретної служби США та ФБР, біржа Garantex отримала сотні мільйонів злочинних доходів, а також використовувалася для сприяння різним злочинам, у тому числі хакерським атакам, вимаганню в мережі, тероризму й торгівлі наркотиками», – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, Програма винагород Держдепу за боротьбу з транснаціональною організованою злочинністю (TOCRP) запропонувала дві винагороди на загальну суму до $6 млн за інформацію, яка призведе до арештів та/або засудження керівників Garantex.
Причому $5 млн із них – за інформацію про громадянина рф, відомого як Aleksandr Ntifo-Siaw, а ще $1 млн – за сприяння в арешті інших ключових керівників Garantex.
У період із квітня 2019 року до березня 2025 року через біржу було проведено криптовалютні транзакції на суму щонайменше $96 млрд, йдеться в повідомленні.
Бекграунд. Раніше FT писала, що молдовський бізнесмен організував для рф канал обходу санкцій, через який пройшло понад $9 млрд. Нова схема обходу санкцій проти росії працює через стейблкоїн A7A5, прив'язаний до російського рубля.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
