Служба безпеки України затримала ексзаступника голови Державної фіскальної служби України за підозрою у створенні великого конвертаційного центру.
Про це повідомляють пресслужби СБУ та Офісу генерального прокурора.
Повідомлення про затримання проілюстровали заблюреною фотографією Євгена Бамбізова, який працював у ДФС у 2018–2019 роках і курував податковий напрям.
За даними пресслужб, колишній податківець після звільнення працював адвокатом і створив потужний конвертаційний центр. Інші фігуранти справи – двоє бухгалтерів і керівник афілійованої компанії.
За версією слідства, разом вони засновали приблизно 100 фірм: 14 імпортерів і понад 80 транзитерів. Більшість із них існували тільки на папері й використовувалися для фінансових махінацій в інтересах клієнтів.
У прокуратурі стверджують, що лише за період з липня 2024 до травня 2025 року на рахунки одного з підконтрольних підприємств надійшло 127 млн грн за фіктивні постачання, що призвело до заниження ПДВ на 21 млн грн. Загалом у справі йдеться про можливе відмивання понад 1,5 млрд грн протягом 2023–2025 років.
Відомо, що організатори схеми мали офіс у Києві, де зустрічалися з клієнтами та зберігали документацію.
Під час обшуків у фігурантів справи знайшли готівку, печатки фірм, банківські картки, комп'ютерну техніку, фінансові документи з можливим доказами схем.
Затриманим планується повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: «Ухилення від сплати податків» (ч. 3 ст. 212) та «Відмивання коштів» (ч. 3 ст. 209). За ці злочини передбачено покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що Нацполіція викрила зловмисників, які намагалися заволодіти землею кіностудії Довженка. За допомогою підставної особи вони створили на папері «неіснуючу будівлю», щоб після цього заволодіти ділянкою навколо неї.