Директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що бюро перевіряє тих, хто вносив застави за фігурантів справи «Мідас» – відповідні запити надіслали в Держслужбу фінмоніторингу.
Про це він сказав на засіданні ТСК, передає Центр протидії корупції.
За словами Кривоноса, бюро отримало кілька відповідей, проте наразі Фінмоніторинг ще не дослідив законність походження коштів у деяких фізичних та юросіб.
Так, за двох ймовірних працівниць так званого бек-офісу з відмивання коштів майже 40 млн грн застави внесла київська ТОВ «Вангар» зі статутним капіталом у 1000 грн. Фірма була створена лише у травні 2025 року.
Очільник Фінмоніторингу Філіп Пронін повідомив, що служба продовжує перевіряти походження коштів у тих, хто вносив багатомільйонні застави.
На запитання, як Фінмон пропустив внесення застав в розмірі 25 млн грн і 12 млн грн від фірми зі статутним капіталом в 1000 грн, Пронін відповів, що служба не бачить підозрілих трансакцій і тільки постфактум перевіряє походження коштів.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що суд обрав запобіжний захід бізнесмену Тимуру Міндічу, який фігурує у справі НАБУ щодо розкрадань в Енергоатомі.