НАБУ перевіряє тих, хто вносив застави за фігурантів справи «Мідас»
Так, за двох ймовірних працівниць бек-офісу 37 млн грн застави сплатила фірма зі статутним капіталом у тисячу гривень
Директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що у Бюро перевіряють тих, хто вносив застави за фігурантів справи «Мідас» – відповідні запити надіслали у Держслужбу фінмоніторингу.
Про це він сказав на засіданні ТСК, передає Центр протидії корупції.
За словами Кривоноса, Бюро отримало кілька відповідей, проте наразі Фінмоніторинг ще не дослідив законність походження коштів у деяких фізичних та юросіб.
Так, за двох ймовірних працівниць так званого бек-офісу з відмивання коштів майже 40 млн грн застави внесла київська ТОВ «Вангар» зі статутним капіталом у тисячу гривень. Фірма була створена лише у травні 2025 року.
Очільник Фінмоніторингу Філіп Пронін повідомив, що Служба продовжує перевіряти походження коштів у тих, хто вносив багатомільйонні застави.
На запитання, як Фінмон пропустив внесення застав в розмірі 25 млн грн і 12 млн грн від фірми зі статутним капіталом в 1000 грн, Пронін відповів, що Служба не бачить підозрілих транзакцій і тільки постфактум перевіряє походження коштів.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що суд обрав запобіжний захід бізнесмену Тимуру Міндічу, який фігурує у справі НАБУ щодо розкрадань в Енергоатомі.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
